Европа пожурила Украину за недостаток активности в борьбе с отмыванием денег
Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.
“MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса с момента принятия своего отчета о взаимной оценке в декабре 2017 года, и призывает страну активизировать свои усилия по устранению остающихся недостатков ввиду ожидаемых в настоящее время законодательных реформ”, — говорится в отчете.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
Отмечается, что MONEYVAL изменил оценку для Украины в соответствии с недавно измененной Рекомендацией 21 о предупреждении и конфиденциальности, с первоначальной “соответствующая”, на “в значительной степени соответствующая”.
“Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, первоначально оцененные как “соответствующие”), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением, первоначально оцененные как “частично соответствующие”), 18 (внутренний контроль и иностранные филиалы и дочерние компании, первоначально оцененные как “В значительной степени соответствует”), требования которого изменились с момента принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), первоначально оцененная как “соответствующая”, была переоценена как “в значительной степени соответствующая”, — сказано в отчете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.